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제9기 정기주주총회 공고

윤민지 2018-03-15 15:42:11 조회수 361


9기 정기주주총회 공고


주주여러분의 건승하심과 가정에 만복이 깃드시길 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


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1. 일 시 :  20180330() 오전 10 00


2. 장 소 :  당사 본점 회의실 (경기 용인기흥 동백중앙로16번길16-25 대우프론티어밸리1단지 804 )

 

3. 회의 목적사항

 <부의안건>

1호 의안 : 9(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

                  2-1호 의안 :  사내이사후보 현서용

                  2-2호 의안 :  사내이사후보 박갑환

3호 의안 : 이사보수한도 승인의건 (한도금액 8억원)

4호 의안 : 감사보수한도 승인의건 (한도금액 1억원)

5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정승인의 건

6호 의안 : 정관 제 23조 일부 변경의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석 시 준비물


 

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증


 

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증


 

- 문의처 : 031-8021-1890



2018 0315


주식회사 피엔에이치테크


대표이사 현서용 (직인생략)