제15기 정기주주총회 공고

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시: 2024년 03월 29일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소: 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 ㈜피엔에이치테크 진천공장 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제 1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 별첨 #1 이사 후보 이력

2-1호 의안: 사내이사 현 서용 선임의 건

2-2호 의안: 사내이사 박 갑환 선임의 건

2-3호 의안: 사외이사 이 칠원 선임의 건

제 3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 25억원)

제 4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 1억원)

제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

1) 부여 목적: 책임경영 강화 및 동기부여를 그 목적으로 함

2) 부여 대상자: 송 영권

3) 부여주식의 종류와 수: 기명식 보통주, 20,000주

4) 부여 일자: 2023년 04월 20일.

5) 행사 가격: 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 준용

6) 행사 기간: 2025년 04월 20일부터 ~ 2029년 04월 15일

7) 부여 후 주식매수선택권 부여현황:

*행사시(신주교부, 자기주식교부, 차액보상)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 문 의 처: 031-8021-1890

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

가.  전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

:「https://vote.samsungpop.com」

나.  전자투표 및 전자위임장 수여 기간: 2024년03월19일 오전 09시 ~ 2024년03월28일 오후 05시

-    기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.  본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라.  수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

2024년 03월 13일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현서용, 송영권 (직인생략)