제12기 정기주주총회 공고

- 아      래 -

1. 일 시: 2021년 03월 30일(화) 오전 09시 30분

2. 장 소: 당사 지점 회의실(충북 진천군 덕산읍 산수산단2로 12) ㈜피엔에이치테크

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

            사내이사후보 현 서용, 사내이사후보 박 갑환

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원)

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

제5호 의안: 정관 문구 삭제 및 개정 변경 승인의 건

            #첨부: 부의 안건요약 참조

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 문 의 처: 031-8021-1890

2021년 03월 15일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현서용 (직인생략)