제13기 정기주주총회 공고

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시: 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소: 당사 지점 회의실(충북 진천군 덕산읍 산수산단2로 12) ㈜피엔에이치테크

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제1호 의안: 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보 이준엽

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원)

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

제6호 의안: 정관  개정 및 일부 변경 승인의 건

            #첨부: 부의 안건요약 참조

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 문 의 처: 031-8021-1890

2022년 03월 14일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현서용 (직인생략)