제14기 정기주주총회 공고

 

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시: 2023년 03월 30일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소: 당사 회의실(경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25, 807호

㈜피엔에이치테크 대회의실

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보 송영권

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 16억원)

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

제5호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

            #첨부: 부의 안건요약 참조

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 문 의 처: 031-8021-1890

6. 전자투표에 관한 사항

   당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

 

가.  전자투표 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나.  전자투표 행사기간:2023년03월20일 오전 09시 ~ 2023년03월29일 오후 05시

다.  본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라.  수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

 

 

2023년 03월 14일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현서용 (직인생략)