제17기 정기주주총회 공고

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시: 2026년 03월 31일(화) 오전 09시 30분

2. 장 소: 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12

          ㈜피엔에이치테크 진천공장 대회의실

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제 1호 의안: 제17기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건

             이익잉여금처분계산서(안)포함

-    1주당 보통주 배당금 200원

제 2호 의안: 정관 일부 개정 및 변경 승인의 건

제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 25억원)

제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 1억원)

4. 경영참고사항

  「상법」제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행)

증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

  당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  1. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

2. 전자투표 행사 기간:

 2026년03월21일 오전 09시 ~ 2026년03월30일 오후 05시

-    기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증,

PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

문 의 처: 031-8021-1890

2026년 03월 16일

주식회사 피엔에이치테크

                                             대표이사 현서용 (직인생략) 

[  공    고  ]

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 정지공고

상법 제354조 및 당사 정관 제16조에 의거하여 2025년12월31일 현재 주주명부에 

기재되어 있는 주주에게 의결권을 정지함을 공고 합니다.

전자증권제도 시행으로 주식명의개서 정지 및 주주명부 폐쇄기간은 기재하지 않습니다.

 목적 사항: 정기주주총회

2025 년 12 월 16일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현 서 용(직인생략) 

 제17기 임시주주총회 공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아      래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 31일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 :  충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실

3. 회의 목적사항
    제 1호 의안: 임시주주총회 개최의 건.
    1-1 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및
                   인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
- 문의처:  031-8021-1890

                                                 2025년 11월 20일
                                            주식회사 피엔에이치테크 

                                            대표이사 현 서용(직인생략)