피엔에이치테크

제16기 정기주주총회 공고

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시: 2025년 03월 31일(월) 오전 10시 00분

2. 장 소: 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로12 ㈜피엔에이치테크 진천공장 대회의실

3. 회의 목적사항

<부의안건>

제 1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 감사 선임의 건

2-1호 의안: 감사 이 준엽 선임의 건

제 3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 25억원)

제 4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 1억원)

4. 경영참고사항

   「상법」제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  1. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

2. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간:

 2025년03월21일 오전 09시 ~ 2025년03월30일 오후 05시

-    기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을

 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

4. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 문 의 처: 031-8021-1890

2025년 03월 13일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현서용, 송영권 (직인생략)